Анонимность считается одной из определяющих характеристик криптовалюты: пользователям не нужно предоставлять свои личные данные для завершения транзакций. Следовательно, в блокчейне Биткойн имя и фамилия отправителя не записываются, но записываются цифровой адрес кошелька и объем отгрузки. В то же время личность создателя первой и самой популярной криптовалюты, скрывающейся под именем Сатоши Накамото, до сих пор неизвестна. Можно посетить форум криптовалют, где можно найти свежие и актуальные обсуждения о биткоине.
При этом специалисты правильно отметили, что правильнее говорить о «псевдоанонимности» большинства криптовалют. Еще один базовый принцип блокчейна – прозрачность и открытость транзакций. Цепочку операций любого участника сети можно отслеживать и определять, например, частоту и количество передач. Система также предоставляет любому пользователю возможность написать адрес для перевода. Каждый из них можно использовать для новых поисков. И, если владелец где-то оставляет свои данные (например, при заказе в интернет-магазине или форуме), вы также можете определить его личность.
Люди часто обвиняют криптовалюты в том, что они активно используются для незаконной деятельности, в том числе из-за анонимности этого способа оплаты. Поэтому рынок криптовалюты подлежит строгой проверке со стороны регулирующих органов и специальных служб, поэтому появление криптовалюты стало новой проблемой. В интервью Science Сара Мейклджон, эксперт по безопасности из Университетского колледжа Лондона, сказала: «Они обеспокоены тем, что эта технология затруднит им работу». Однако через несколько лет после создания Биткойна Бретт Най, специальный советник ФБР, заявил, что Соединенные Штаты Спецслужбы могут понять, «где и чьи деньги».
В 2014 году аспиранты Филипа и Дайаны Коши из Пенсильванского университета создали программу, которая может загружать информацию о транзакциях с криптовалютой и анализировать их заказы. Коши смогли связать адрес биткойн-кошелька с IP-адресом компьютера, на котором был установлен сетевой узел. В результате разработками ученых заинтересовались спецслужбы и крупные финансовые организации.
Глобальные регуляторы также способствовали деанонимизации крипторынка. Эти регуляторы требуют, чтобы биржи и биржи повышали прозрачность и соблюдали политику KYC (Знай своего клиента).
Евросоюз планирует ввести обязательную верификацию пользователей криптовалютных бирж. Прокуратура Нью-Йорка недавно отправила письмо крупнейшей криптовалютной бирже с запросом информации о ее деятельности и внутреннем контроле. Coinbase требует от клиентов подтверждения своей личности и привязки данных к биткойн-адресу. По словам некоторых пользователей Reddit, популярная биржа криптовалют LocalBitcoins также требует от клиентов подтверждения своей личности. Однако официального подтверждения этой информации нет.
Как защитить анонимность криптовалюты?
Деанонимизация позволяет бороться с теневым рынком, но в разумных пределах анонимность позволяет владельцам криптовалюты защитить себя и свои сбережения. Исследователь IB Group Илья Обшенко сказал: «Мы рекомендуем вам обеспечить анонимность транзакций. Прежде всего, злоумышленник не должен иметь возможность связать кошелек виртуальных активов с реальным человеком. Это может принести злоумышленнику экономические выгоды. Травмы »и предотвращение киберпреступности и мошенничества.
Одна из главных проблем пользователей криптовалюты – невнимательность. Люди часто оставляют сообщения для перевода на форумах или личных страницах и забывают их.
Чтобы оставаться анонимным, важно не хранить в Интернете информацию, которая позволяет связать конкретного человека с адресом криптовалюты, например, не используйте одну и ту же комбинацию логина и пароля.
